{"id":9730,"date":"2021-07-09T13:57:24","date_gmt":"2021-07-09T16:57:24","guid":{"rendered":"https:\/\/portalnarede.com.br\/?p=9730"},"modified":"2021-07-09T13:57:24","modified_gmt":"2021-07-09T16:57:24","slug":"reus-sao-denunciados-por-falsidade-ideologica-e-lavagem-de-bens-prejuizo-pode-chegar-a-r435-milhoes-em-fraudes-fiscais","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/portalr3.online\/index.php\/2021\/07\/09\/reus-sao-denunciados-por-falsidade-ideologica-e-lavagem-de-bens-prejuizo-pode-chegar-a-r435-milhoes-em-fraudes-fiscais\/","title":{"rendered":"R\u00e9us s\u00e3o denunciados por falsidade ideol\u00f3gica e lavagem de bens; preju\u00edzo pode chegar a R$435 milh\u00f5es em fraudes fiscais"},"content":{"rendered":"\n

*Com informa\u00e7\u00f5es: assessoria <\/em><\/p>\n\n\n\n

O Minist\u00e9rio P\u00fablico do Estado de Alagoas (MPAL), por meio do Grupo de Atua\u00e7\u00e3o Especial de Combate \u00e0 Sonega\u00e7\u00e3o Fiscal e Lavagem de Bens (Gaesf), denunciou, nessa quinta-feira (8), tr\u00eas acusados de liderarem uma organiza\u00e7\u00e3o criminosa (Orcrim) altamente especializada no cometimento de fraudes societ\u00e1rias e fiscais que podem chegar \u00e0 casa dos R$ 435 milh\u00f5es. Os r\u00e9us est\u00e3o presos desde a deflagra\u00e7\u00e3o da opera\u00e7\u00e3o Noteiras, que ocorreu em maio \u00faltimo, simultaneamente, nos estados de Alagoas e S\u00e3o Paulo.<\/p>\n\n\n\n

Na primeira a\u00e7\u00e3o penal ajuizada sobre o caso, foram denunciados Evandro Franco de Almeida, Marcela de F\u00e1tima Momesso Franco de Almeida (que s\u00e3o casados) e Jos\u00e9 Eduardo Massa. Todos os r\u00e9us foram denunciados 203 vezes pelo crime de falsidade ideol\u00f3gica e outras 41 vezes por lavagem de bens, al\u00e9m de organiza\u00e7\u00e3o criminosa. Se condenados conforme requereu o Gaesf, eles podem ser submetidos a uma pena m\u00e1xima de 1.453 anos de reclus\u00e3o para cada um. Os tr\u00eas seguem presos no sistema penitenci\u00e1rio alagoano, e anteriormente, residiam no munic\u00edpio de Sorocaba, interior de S\u00e3o Paulo.<\/p>\n\n\n\n

Os demais 12 integrantes da Orcrim, j\u00e1 devidamente identificados, ser\u00e3o denunciados em a\u00e7\u00f5es penais separadas por seus n\u00facleos de atua\u00e7\u00e3o e estar\u00e3o sujeitos a penas que poder\u00e3o alcan\u00e7ar at\u00e9 500 anos de reclus\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n

O esquema<\/strong><\/p>\n\n\n\n

De acordo com o Gaesf, as fraudes aconteceram por meio da emiss\u00e3o de mais de 20 mil notas fiscais fraudulentas, no valor aproximado de R$ 4 bilh\u00f5es de reais, atrav\u00e9s de 102 empresas de fachada, com informa\u00e7\u00f5es inver\u00eddicas relativas a propriedade e gest\u00e3o desses estabelecimentos comerciais, que, na pr\u00e1tica, jamais existiram. Estas empresas s\u00e3o conhecidas como paper companies<\/em>.<\/p>\n\n\n\n

Para o cometimento dos il\u00edcitos penais havia participa\u00e7\u00f5es criminosas de contadores, empres\u00e1rios, \u201ctestas de ferro\u201d e \u201claranjas\u201d. E, al\u00e9m dos investigados em AL e SP, o Minist\u00e9rio P\u00fablico tamb\u00e9m apura o envolvimento de mais pessoas em outras unidades da federa\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n

A opera\u00e7\u00e3o<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Em 12 de maio deste ano, o Gaesf do MPAL, com o apoio do Minist\u00e9rio P\u00fablico de S\u00e3o Paulo, da Secretaria de Fazenda de S\u00e3o Paulo e da Procuradoria-Geral do Estado de S\u00e3o Paulo, deflagrou a opera\u00e7\u00e3o Noteiras, que teve o objetivo de desarticular uma organiza\u00e7\u00e3o criminosa que se especializou em causar preju\u00edzo aos tesouros estaduais alagoano e paulista. \u00c0 \u00e9poca, ao todo, foram expedidos 77 mandados judiciais, todos da 17\u00aa Vara Criminal da Capital. Em Alagoas foram 10 de pris\u00e3o e, para S\u00e3o Paulo, outros 14. J\u00e1 de busca e apreens\u00e3o foram 37 no estado paulista e mais 16 em Macei\u00f3.<\/p>\n\n\n\n

Al\u00e9m disso, a pedido do Gaesf, o Judici\u00e1rio alagoano tamb\u00e9m determinou o bloqueio de 265 contas-correntes de pessoas f\u00edsicas e jur\u00eddicas, no valor total de R$ 435.132.254,09.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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