{"id":9534,"date":"2021-07-05T10:56:33","date_gmt":"2021-07-05T13:56:33","guid":{"rendered":"https:\/\/portalnarede.com.br\/?p=9534"},"modified":"2021-07-05T10:56:33","modified_gmt":"2021-07-05T13:56:33","slug":"pf-investiga-quadrilha-suspeita-de-aplicar-golpe-com-criptomoedas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/portalr3.online\/index.php\/2021\/07\/05\/pf-investiga-quadrilha-suspeita-de-aplicar-golpe-com-criptomoedas\/","title":{"rendered":"PF investiga quadrilha suspeita de aplicar golpe com criptomoedas"},"content":{"rendered":"\n

Grupo teria operado esquema de pir\u00e2mide financeira<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n

Fonte: Ag\u00eancia Brasil<\/p>\n\n\n\n

A Pol\u00edcia Federal deflagrou hoje (5), em Curitiba (PR), a Opera\u00e7\u00e3o Daemon, que apura a pr\u00e1tica de crimes falimentares – meio pelo qual os credores buscam cr\u00e9ditos recuperados – de estelionato, lavagem de dinheiro, organiza\u00e7\u00e3o criminosa, al\u00e9m de delitos contra a economia popular e o sistema financeiro nacional.<\/p>\n\n\n\n

Na a\u00e7\u00e3o, cerca de 90 policiais federais cumprem, na cidade e na Regi\u00e3o Metropolitana, um mandado de pris\u00e3o preventiva, quatro de pris\u00e3o tempor\u00e1ria e 22 mandados de busca e apreens\u00e3o, todos expedidos pela 23\u00aa Vara Federal de Curitiba.<\/p>\n\n\n\n

Al\u00e9m disso, foram decretados o sequestro de im\u00f3veis e bloqueio de valores. As ordens judiciais cumpridas visam n\u00e3o apenas a cessa\u00e7\u00e3o das atividades criminosas e a participa\u00e7\u00e3o dos investigados nos crimes, bem como o rastreamento patrimonial para viabilizar, ainda que parcialmente, a repara\u00e7\u00e3o dos danos gerados \u00e0s v\u00edtimas.<\/p>\n\n\n\n

Segundo a Pol\u00edcia Federal, as investiga\u00e7\u00f5es tiveram in\u00edcio em 2019, pela Pol\u00edcia Civil do Paran\u00e1, ap\u00f3s in\u00fameras den\u00fancias formalizadas por poss\u00edveis v\u00edtimas dos delitos sob apura\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n

Os investigados eram respons\u00e1veis pelo controle de tr\u00eas corretoras de criptomoedas e, com investimento em estrat\u00e9gias de marketing, passaram a atrair diversos clientes para que investissem recursos pessoais nas plataformas do grupo empresarial.<\/p>\n\n\n\n

Ataque cibern\u00e9tico<\/h2>\n\n\n\n

Segundo a pol\u00edcia, por cerca de dois anos, as atividades foram conduzidas com apar\u00eancia de legalidade, mas em meados de 2019, subitamente, o grupo noticiou que havia sido v\u00edtima de um ataque cibern\u00e9tico e, por isso, bloqueou todos os saques de valores das plataformas das corretoras.<\/p>\n\n\n\n

Foi instaurada uma apura\u00e7\u00e3o criminal sobre o suposto ataque dos hackers<\/em>, solicitada pelo pr\u00f3prio grupo empresarial junto \u00e0 Pol\u00edcia Civil. Contudo, os administradores deste grupo retardavam o andamento das investiga\u00e7\u00f5es, recusando o fornecimento de informa\u00e7\u00f5es e documentos para o desfecho da apura\u00e7\u00e3o, ao passo em que prometiam aos clientes lesados o ressarcimento, de maneira parcelada, da integralidade dos valores depositados.<\/p>\n\n\n\n

Entretanto, os d\u00e9bitos pendentes n\u00e3o foram quitados sob a justificativa de acordos extrajudiciais oficializados e pela alega\u00e7\u00e3o do andamento da investiga\u00e7\u00e3o para a apura\u00e7\u00e3o do ataque cibern\u00e9tico.<\/p>\n\n\n\n

Como o grupo n\u00e3o cooperou com a investiga\u00e7\u00e3o, os respons\u00e1veis pelo inqu\u00e9rito se manifestaram no sentido de que os ind\u00edcios revelavam que eles n\u00e3o tinham sido v\u00edtimas de ataque e, pelo contr\u00e1rio, eram na verdade suspeitos das pr\u00e1ticas dos crimes de estelionato, quadrilha e contra a economia popular. Diante da manifesta\u00e7\u00e3o, o Minist\u00e9rio P\u00fablico Estadual promoveu o arquivamento da investiga\u00e7\u00e3o.

Com a manifesta\u00e7\u00e3o das autoridades estaduais desfavor\u00e1vel ao grupo, o l\u00edder das empresas, no final de 2019, decidiu e obteve sucesso no pedido de recupera\u00e7\u00e3o judicial. Com isso, conseguiu, sob a justificativa de que necessitava de socorro judicial para reorganiza\u00e7\u00e3o do grupo e pagamento das d\u00edvidas, a interrup\u00e7\u00e3o de todas as a\u00e7\u00f5es c\u00edveis que respondiam as empresas e autoriza\u00e7\u00e3o para continua\u00e7\u00e3o das atividades de negocia\u00e7\u00e3o de criptomoedas.<\/p>\n\n\n\n

No in\u00edcio de 2020, ap\u00f3s ser constatado que o grupo oferecia ao p\u00fablico contratos de investimento coletivo sem registro junto \u00e0 Comiss\u00e3o de Valores Mobili\u00e1rios (CVM), as investiga\u00e7\u00f5es foram para a Justi\u00e7a Federal, momento em que a PF passou a conduzir a apura\u00e7\u00e3o da poss\u00edvel pr\u00e1tica de crime contra o sistema financeiro nacional e os demais conexos.<\/p>\n\n\n\n

Com o aprofundamento das investiga\u00e7\u00f5es, foi constatado que o grupo empresarial teria operado esquema de pir\u00e2mide financeira.<\/p>\n\n\n\n

\u201cOs investigados apostavam na promo\u00e7\u00e3o da imagem de sucesso do grupo, com exibi\u00e7\u00e3o de posses e bens de luxo e realiza\u00e7\u00e3o de grandes eventos. No entanto, da maneira ardilosa, os valores ingressos nas plataformas virtuais das corretoras do grupo (tanto por transfer\u00eancia de criptomoedas, quanto por dep\u00f3sitos banc\u00e1rios), eram em grande parte desviados em benef\u00edcio pr\u00f3prio do l\u00edder do conglomerado empresarial, de sua esposa e de outros investigados.<\/p>\n\n\n\n

As investiga\u00e7\u00f5es apuraram ainda que o l\u00edder deste grupo empresarial j\u00e1 havia sido condenado na Su\u00ed\u00e7a pelos crimes de estelionato e falsifica\u00e7\u00e3o de documentos\u201d, detalhou a PF em nota.<\/p>\n\n\n\n

Segundo a PF, os valores movimentados por meio do mecanismo criado pela \u00e1rea de tecnologia n\u00e3o correspondiam \u00e0 realidade. Ao consultar as plataformas virtuais das corretoras, os clientes acompanhavam uma suposta posi\u00e7\u00e3o de seus investimentos que, desde o momento em que ingressavam nas contas das empresas, eram empregados de maneira indevida para o enriquecimento dos gestores.<\/p>\n\n\n\n

Desta forma, os clientes acreditavam que estavam realizando opera\u00e7\u00f5es nas corretoras e obtendo lucros di\u00e1rios e garantidos, suspeitando das irregularidades somente em 2019, ap\u00f3s o bloqueio dos saques.<\/p>\n\n\n\n

Tamb\u00e9m foi apurado que o l\u00edder do grupo usou as negocia\u00e7\u00f5es virtuais com criptomoedas para ludibriar o administrador judicial e o pr\u00f3prio ju\u00edzo falimentar, apresentando como garantia uma carteira com bitcoins que nunca foram de sua propriedade. “Demonstra-se assim que o investigado se utilizava do processo de recupera\u00e7\u00e3o judicial a fim de ganhar tempo para ocultar o produto de seus poss\u00edveis delitos anteriores”, diz nota da PM.

Al\u00e9m disso, tamb\u00e9m foi revelado que o l\u00edder da organiza\u00e7\u00e3o criminosa, valendo-se do relacionamento com outras pessoas investigadas, passou a movimentar e gerir recursos e bens \u00e0 margem do controle do ju\u00edzo falimentar.<\/p>\n\n\n\n

Segundo estimativa feita pelo administrador judicial do processo de recupera\u00e7\u00e3o judicial, o valor devido pelo grupo econ\u00f4mico totaliza cerca de R$1,5 bilh\u00e3o o que diz respeito a mais de sete mil credores.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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